东煤建设公司2019--2020年度工作会议 行 政 工 作 报 告 2020年2月 李成冀

　　东煤建设公司2019--2020年度工作会议

　　行 政 工 作 报 告

　　2020年2月

　　李成冀

　　同志们：

　　伴着新春的气息，我们豪情满怀，齐聚这里，召开公司2019--2020年度工作会议。会议的主要任务是：简要回顾2019

　　年的各项工作，总结成绩与经验，查找差距与不足，结合新形势的新要求，安排部署2020年经营目标和工作任务。动员公司广大员工，认清形势，明确使命，凝聚力量，担当作为，全面完成2020年各项经营目标和工作任务，为推进公司新一轮发展打下坚实的基础。

　　现在，我代表公司经理层，向大会作行政工作报告。

　　报告共分两个部分

　　第一部分 　2019年工作简要总结

　　2019年主要经营指标完成情况

　　1、工作量:全年计划2.4亿元，实际完成3.7亿元，超计划的54.2%，同比增加2000万元。

　　2、利 润: 全年计划收支平衡，实际完成利润总额165万元，同比增加40万元。

　　3、安全生产:全公司消灭了重伤以上及二级以上非伤亡事故，轻伤事故率在3‰以下。

　　4、工程承揽：全年计划承揽工程8500万元，实际承揽工程2.7亿元，超计划的167%。

　　5、工程款清收；按上年度应收款总额递减13.2%。

　　6、固定资产: 新增固定资产922万元。

　　过去的一年，东煤建设公司在企业经营管理有限公司以及公司党委、董事会的正确领导下，紧紧围绕年度经营目标，

　　以安全生产为中心，以拓展市场为前提，以规范经营管理为重点，以项目管理利润最大化为目标，上下同心，砥砺前行，各项工作均取得了可喜成绩，主要呈现在以下五个方面：

　　一、安全生产继续得到巩固

　　公司上下始终把安全工作放在首位，持续保持稳定的安全形势。着重抓了以下几个方面的工作：

　　一是继续将每月安全例会纳入每月生产平衡会之中，与工程施工、经营管理等工作同汇报、同安排、同部署；二是进

　　一步制定和完善了《安全生产风险抵押金及重奖重罚管理规定》；三是开展了“百日攻坚战”、“6月安全月”、“秋季百日安”、“决战十二月，确保全年安全生产”活动；四是吸取今年同行业安全事故教训，组织开展了三项安全生产专项整治活动。并于国庆70周年期间，采取了严防火工品使用管理措施；五是进一步加强了安全质量标准化工作。按照标准化检查验收标准，定期对基层项目部进行现场检查，对发现的问题及时整改落实，推动了施工现场标准化的提升，有力促进了全公司安全生产工作；六是进一步加强了各级管理人员和重要岗位员工的安全培训工作。全年公司组织管理人员参加上级安全培训32人，并取得了相关安全资格证书。组织管理人员及重要岗位员工参加公司安全培训115人。

　　二、市场占有得到进一步扩展

　　一年来，公司上下按照“稳健开发、规避风险”的市场开发策略，一方面，积极跟踪研究市场，科学规避盲目投标带

　　来的风险；另一方面，积极探索“扬长避短、合作双赢”的合作模式，为公司生存发展拓展空间，培植市场根基。经过坚持不懈的共同努力，市场开发取得了显著成效，全年累计承揽工程27项，其中产值超千万元的7项——矿建一处阜新平安煤矿架空人车斜井工程1045万元；鸡西盛华煤矿风井、副井井筒工程1679万元；辽阳顺锋铁矿井筒工程2777万元；矿建二处山东焦家金矿盲斜井掘砌工程4200万元；山东姜家窑金矿竖井掘砌工程4357万元；建筑工程处白音华整流区工程7250万元；霍林河电厂输煤系统工程2530万元。其中，中标山东焦家金矿井筒掘砌和姜家窑金矿改造工程，延续并拓展了公司在山东地区黄金领域施工市场的占有率。

　　三、工程施工得到可靠保证

　　在工程建设上，我们继续遵循以品牌、信誉、速度、安全拓展市场的发展理念，想方设法积极克服诸多客观因素给施

　　工带来的不利条件，保证了在建工程按甲方及合同要求按期完工，确保了全年产值收入超额完成。其中，矿建一处内蒙石拉乌素煤矿井巷工程完成产值收入2980万元；内蒙唐公塔煤矿井巷工程完成产值收入1120万元。矿建二处宝清双柳煤矿斜井及井巷工程完成产值收入3450万元；阜山金矿盲井及井巷工程完成产值收入1510万元。建筑工程处克服内蒙地区不利自然环境给施工带来的困难，白音华、霍林河两项目工程均达到了甲方工期和安装要求，完成产值收入8280万元。安装工程处全年施工大小工程30多项，在项目施工地点分散且施工条件错综复杂的情况下，按期完成了各项施工任务，全年完成产值收入近4000万元。

　　四、经营管控得到大幅提高

　　一是进一步完善了经营承包管理办法，并细化了单项绩效评分标准，实行了公司两级经营班子绩效评定。

　　二是同劳务派遣公司合作，解决了长期困扰公司劳务用工所带来的问题。规避了税务、保险、劳务等诸多行业规定的

　　经营风险和安全风险。

　　三是党委牵头、行政主抓的工程项目成本有效监管工作取得显著效果。公司两级党政班子按照公司党委制定的《东煤

　　建设公司工程项目成本有效监管实施方案》的要求，采取相应监管措施，通过对人工费、材料费和施工机械使用费的有效控制，把成本控制在测算计划范围之内，不仅确保了工程项目的利润，更为进一步完善项目成本管理积累了宝贵经验。

　　四是为加强公司合同管理，预防合同纠纷，完善了各项措施，进一步规范了合同及协议等审批、签定、备案流程。

　　五是持续增强清欠力度，分解清欠任务、细化清欠责任，采取法律等手段，加大对历史欠款的清收力度，维护企业和

　　股东的利益。

　　六是加大了设备投入和管理，进一步强化了设备的统一管理，并把设备管理纳入标准化统一检查评比之中，强化了设

　　备现场的使用、保养管理工作，确保施工设备实现保值增值。

　　五、企业科技进步得到显著增强

　　一是推进了专业技术人员招聘录用工作，与辽宁石油化工大学达成合作协议，并同该校5名专业技术人员签定了就业

　　协议。

　　二是组织工程技术人员参加煤炭建设协会举办的项目工程管理培训班、预算和财务等人员培训班，同时聘请专业讲师

　　对全公司管理及技术人员进行安全知识培训，对员工业务素质的提升起到了积极的作用。

　　三是公司党委、董事会倡导的推进科技创新及设备更新工作得到有效落实。一方面，广大专业技术人员，积极参与科

　　技创新活动，在施工实践中，发掘、总结、推广先进技术和工艺，并形成了技术理论。今年将有44篇科技创新论文参加公司科技创新奖项的评审。另一方面，公司两级班子采取“走出去，学进来”的方式，通过实地考察，在先进设备的引进和运用方面达成了共识，为今后提高公司现代机械化使用程度起到了积极地作用。

　　四是完成了公司营业执照经营范围增项工作，为今后设备销售、维修等专项发票的开具提供了保障。

　　五是顺利通过了 “三标”管理体系年度审核。

　　总结过去一年的工作，在充分肯定成绩的同时，我们也要清醒地看到公司当前存在的主要问题：一是个别管理层和个

　　别管理人员缺乏大局意识和整体观念，对公司制定的规章制度和要求认识不深，执行不严，主动性和自觉性不强；二是整体管理水平不均衡，个别单位、个别项目管理基础薄弱，尤其是在经营管理方面缺乏效益意识，管理粗放，不够精细；三是中高级管理人才无法满足公司发展的需要，尤其是欠缺经营管理人才和有执业资格、能力强的项目经理队伍，无法与我们的发展目标相适应；四是专业施工队伍建设与培养滞后，自有专业施工队伍和专业技术员工难以满足现在及将来施工项目的需要。

　　第二部分 　 2020年的工作目标与主要任务

　　2020年，是国家全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，也是我公司在经过三年稳固发展根基的基础上，推进

　　新一轮持续稳定健康发展的关键之年。为此，我们要进一步坚定发展信念，创新发展举措，用开拓进取精神，再创发展新业绩。

　　2020年公司行政工作的指导思想是：以党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神为指引，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以经济效益和股东及员工利益为中心，以安全生产为重点，以拓展市场和多元发展为主线，进一步强化以成本控制为主导的经营管理，全面提升整体发展水平，坚定信心，拼搏奋进，全面完成全年各项目标任务。

　　2020年公司行政工作的总体要求是：围绕一个目标，把握一个重点，突出两个关键，实现三个突破。

　　围绕一个目标：即紧紧围绕确保企业和股东利益这个目标；

　　把握一个重点：即始终抓好安全生产这个重点；

　　突出两个关键：即抓好工程施工和成本控制这两个关键；

　　实现三个突破：即在提升企业内部治理体系和治理能力上实现新的突破；在主业以外新项目开发上特别是煤矿托管方

　　面实现新的突破；在以科技进步为主导的核心竞争力上实现新的突破。

　　2020年主要工作目标是

　　1、施工产值：2.7亿元。

　　其中，矿建一处：9000万元；

　　矿建二处：9000万元；

　　建筑工程处：6000万元；

　　安装工程处： 3000万元。

　　2、利润：正负零。

　　其中，矿建一处：450万元；

　　矿建二处：450万元；

　　建筑工程处：-100万元；

　　安装工程处：50万元。

　　3、承揽工程：承揽工程8500万元。

　　其中，矿建一处：3000万元；矿建二处：3000万元；建筑工程处：1000万元；安装工程处：1500万元。

　　4、安全生产：井下消灭死亡事故，地面消灭重伤以上事故；全公司消灭二级以上非伤亡事故；轻伤事故率控制在3‰

　　以下。

　　5、质量标准化工作：实现动态达标，全公司达到行业级。

　　6、固定资产：确保保值增值。

　　为确保上述目标实现，2020年要重点抓好以下五项工作：

　　一、突出安全管理，进一步提升安全管理水平

　　安全生产是企业永恒的主题。为此，在安全生产管理中，要保持安全生产常抓不懈的强劲势头，保持安全生产的持续

　　稳定，为生产、经营工作提供强有力的支撑。

　　一是要进一步提高认识，高度重视。安全生产关系到国家、集体、个人利益和社会稳定，更直接关系到各项工程建设

　　的顺利进行。各个单位、各个项目要从建章立制入手，用制度规范操作程序，层层落实安全生产责任制。根据各工程处特点，建立安全组织机构，配备安全专职人员，明确各个岗位、各个施工人员的安全职责，确保安全生产的各种设施的投入；二是要进一步明确党政一把手、安监处长及安全监察部门、项目经理、项目安全负责人的安全责任。在施工地点多、管理人员紧张的情况下，形成全员参与安全管理的良好格局。要加大安全检查力度，公司和处两级安监部门，要定期进行巡回检查，查出的事故隐患，一定要按期整改，并及时反馈整改信息。项目经理是工程的第一指挥者，也是确保安全的第一责任人，安全责任重大，在选派项目经理时，一定要把好安全素质关，责任心不强，忽视安全管理的人员，决不允许担任项目经理。三是要突出重点，消除隐患。着重抓好重点部位、高危作业的生产安全，制定安全保护措施，加大对重大危险源的排查、控制和管理，加强对大型机械的管理，强化高危作业项目管理，全面提高事故预控水平。所有操作人员必须持证上岗，严格操作规程，力求万无一失。井筒和平巷施工，要严防水患、瓦斯突出和冒顶事故发生，坚决做到先探后掘。雨季要做好防洪工作，预防临近井口的山体滑坡，制定好应急预案，有滑坡潜在危险的，要提前做好防护。建筑和安装施工，要严防起重机械坍塌事故和高空坠落事故发生，塔吊等高大设备必须安装防雷装置；四是要充分调动广大员工的安全生产积极性，层层控制，一级抓一级，依靠全体员工的力量，形成合力，确保我们的各项安全工作不能有丝毫差错，绝不能因工作失误，造成安全事故。五是要继续抓好全员安全培训工作，提高全员的安全意识和自我保护能力，培养本质型安全员工，消除人为的不安全因素。六是要打好疫情下企业复工这场战役，按照国家、省相关政策和管控要求，严格执行有关复工流程，坚决落实各级主体责任，扎实推进复工防疫工作，降低疫情带来的影响，做到防疫和生产两不误。

　　二、突出市场开发和多元发展，确保公司持续稳定发展

　　对于施工企业来讲，没有工程任务，谈不上经营，更别说生存与发展，因此，我们必须站在企业发展战略的高度，不

　　断谋划市场开发的长期性、稳定性和持续性，确保公司持续长远发展，不遗余力地抓好市场开发工作。一是要继续充分利用现代信息技术，广泛收集工程信息,根据工程信息，进行择优筛选、运作。在工程招标中要增强规避风险意识，不能因为急于找活而盲从投标，要对建设方进行经济实力和信誉的全面考评，要把工程回款的保靠程度作为投标的首要前提。一方面要避免无谓的投入，另一方面避免陷入潜亏的被动局面。各单位决不允许擅自过大和超出能力投入或垫付资金；二是要以出色的施工业绩，赢得现有市场的延伸，确保不丢失一个市场。山东招远地区和内蒙地区“两大板块”施工市场，是我们多年来靠业绩、靠信誉、靠投入赢得的市场，是公司生存与发展的重要依靠，我们必须要像珍惜生命一样，珍惜这来之不易的市场。一方面要坚决干好现有工程，另一方面要在激烈的市场竞争中，高度关注、力争继续获得并干好后续工程；三是要依托强主业，着眼新领域。在煤矿资源逐渐减少的情况下，要按照“多领域，跨地区”扩大外部市场的发展战略和参与、渗透、渐入、占有、扩大的市场开发原则，大胆涉足新领域，闯入新行业，在市场占有深度和广度上实现新的突破，保证公司的持续发展；四是要实施多元发展战略。在做好市场调研，前景预测的前提下，利用公司的资源和专业优势，采取合作、自主开发等方式，积极进行多种经营项目的合作和开发，扩大营业收入和利润空间，助推企业全面提升发展质量。特别是在煤矿托管经营方面，我们已经进行了卓有成效的探索和实践，今年要继续拓展托管经营范围，完善托管管理制度，既要坚定不移地坚持这项事业，同时还要强调安全生产、稳中求进、扎扎实实，每完成一个都要成为叫得响的品牌工程。

　　三、突出施工管理，着力加快工程建设速度

　　开拓市场是解决公司生存发展的大事，干好工程是扩大公司在社会上的信誉与知名度，增加企业创收的保证。工程施

　　工能力和速度是检验企业生存和发展实力的标准，在以时间就是金钱，速度就是效益新的经营理念面前，业主看重的就是施工方的施工速度和质量的完美结果，这是甲方超常压缩工期的目的所在，也是我们必须正确面对的课题。优质高速完成施工任务，是甲方认同与保持合作的先决条件。从企业发展需求上讲，提早完成施工任务，就会赢得众多业主的认可，为承揽工程赢得先机。

　　一是要根据合同工期要求，在总体工程施工进度计划框架下，按时间节点、工序节点分别列出季、月、周详细进度计

　　划。大型工程、重点工程要实行月汇报制度，详细汇报计划与实际进度情况。公司和各工程处要全面掌控好工程进展情况，对工期滞后的工程，要查找原因，及时补缺。接转工程要重新规划施工进度，研究制定加快施工进度的策略和措施，及时在全公司范围内推广加快施工进度的有效做法，把因疫情影响的工期抢回来，把损失降到最低点。

　　二是要优化施工方案和激励政策。尽量运用科技手段，争取少投入资金、少消耗资源，在引入新工艺、新技术、新材料的同时，要认真思考经济成本和社会效应的关系。要制定切实可行的奖励政策和计件工资标准，减少人工费和机械费的支出，增加创收。

　　三是要预见性地做好施工过程中各种问题的防范工作。工程施工前，公司和工程处，要组织相关人员召开施工预测分

　　析会，根据以往的施工经验，详细周密分析因地质条件和自然环境等因素所能产生出现的各种问题，超前制定防范措施，并做好应急预案。最大限度的避免因各种施工问题的出现所带来的经济损失和工期延误。

　　四是要强化施工质量管理。实行全程动态质量管理。坚持以事前控制和事中控制为主，抓好事后质量控制，强化施工过程质量控制，及时发现和解决的质量问题。实行质量奖励、处罚制度，增强施工人员的责任心，做好薄弱环节等关键点的质量控制，发现问题及时整改，将工程质量问题控制在最低程度。

　　四、突出经营管理，狠抓降本增效，全面提升经营管控水平

　　企业生存的根本是创造最大的效益，惠及员工。而效益来源于科学的管理。今年在经营管理上要着重抓好四大环节：

　　一是要继续加强以成本控制为首要的项目管理。首先，各工程处要严格按照工程项目竣工报告制度的要求，分项做好

　　施工项目的成本计划，严格按计划控制各项成本指标，坚决杜绝出现亏损项目；其次，加强对项目工程的审计。公司和各工程处要定期或机动对各施工项目，尤其是重点工程项目、工程成本的真实性进行审计，及时发现存在的各种问题，确保项目成本始终处于在控状态，遏制利润的流失；第三，各施工项目要从源头、从基础提升项目经营管理工作水平，尤其项目经理，要有经营头脑，改变只管干，不管算或不会算现象，降低材料消耗，提高周转材料使用次数，做好工程签证工作，严防施工过程中跑、冒、滴、漏现象。

　　二是要健全和完善经营监管、风险防范体系，把好管控“源头”。首先，要全面加强资金预算与计划管理，杜绝预

　　算、计划外资金支出，做到“无计划不开支，有预算不超支”；其次，做好经营监管体系与经营管理体系的融合，充分运行好审计监督管理手段，强化对重点领域、关键环节、重要业务的过程监管，进一步提高监管水平和监管效果；第三、要严格执行公司各项规定，各单位工程投标、工程外委、施工队伍选定等重大事项，必须严格遵循“集体决策”原则，走上报公司审定程序，严禁失察、决策失误给公司带来风险；第四、要严肃绩效工资考核工作，并不断完善充实绩效工资考核内容和评分细则；第五、要继续强化风险防范工作，全面落实有关风险管理、财务管理各项工作要求，完善公司风险防范、风险预警和风险应对机制；第六、要进一步规范财务工作。各单位要依法依规，按照会计准则，做好财务工作。当月工程要及时入账，及时对账，避免漏项，并保证数据的准确性和真实性。当期成本，要及时入账，避免甩帐、漏帐，超报、隐报，杜绝发生潜亏。

　　三是要进一步强化债权管理和清欠工作。各单位要按年限、法律风险、债务方经营状况及经济能力等，从新明细应收

　　账款账目，并明确清收重点、责任人及时限。同时，各单位要认真研究债务法律风险点，加强与债权人的联络沟通，减少诉讼官司因败诉而强制执行所产生的费用。要持续增强清欠工作力度，层层落实清欠责任制，认真落实公司2020年清欠工作要点要求，建立健全欠款回收考核奖励体系，认真总结近年来公司清欠工作经验，采取多种手段清欠清收，确保公司全年完成清欠指标2500万元，保证公司的利益不受损失。

　　四是要进一步加强设备管理，提高设备管理水平。要重点抓好设备的完好率和使用率环节。首先，设备管理部门要定

　　期深入施工现场，检查设备使用和保养情况，及时补缺设备管理中的短板；其次，各使用单位要建立规范的岗位责任、操作、交接、奖罚等制度,并按公司相关规定，按期做好设备的维护；第三，要严格执行设备使用过程中的技术规定，特殊做好季节性设备技术保护；第四、加强对外租赁工作，减少闲置设备，提高使用率。

　　五、突出基础建设，不断增强核心竞争实力

　　一是要加快以技术管理为主线的科技进步。首先，要狠抓科技基础工作，健全科技工作制度和激励机制，努力建设一

　　支敬业精神强、业务能力精的科技工作队伍；其次，要规范施工组织设计、施工方案、施工措施的编制、审核和执行程序，确保方案、措施的指导性和实效性，做好施工内页工作。第三、要大力推广新技术、新工艺、新材料、新设备在工程施工上的普及和应用，既要巩固传统技术优势，又要敢于创新，增强企业核心竞争力。

　　二是要加快打造自有的专业化施工队伍，增强企业持续发展后劲。要制定专业化施工队伍建设规划，加快倾力打造步

　　伐。密切关注和掌握关、停、并、转同行业专业队伍和专业人员流动走向信息，采取整体引进和个别招入等方式，组建和增加自有的专业施工队伍，并在实践中不断提高专业化施工能力和水平，三年内，力争自有专业化施工队伍在现有基础上增加一倍，逐步消除专业工程靠外包、专业岗位靠外雇等现象。

　　三是要以标准化建设成果，提升企业外部形象。开展安全质量标准化创建活动是提升企业形象，促进安全生产的必要

　　保证。要建立健全安全生产、文明施工各项责任制和管理制度，结合工程施工实际，修订和完善与绩效工资考核相配套的标准化评比标准，并严格执行各项规范和标准，以施工工地设施标准化，施工程序规范化，员工行为文明化，向社会展示公司的良好形象。

　　四是要进一步提升公司硬件条件。要继续积极采取奖励和待遇政策，鼓励专业技术人员考取国家注册建造师、造价师

　　等执业资格证书，降低外聘、外雇产生的费用和所带来的风险。要通过合作等方式，积极寻求专业工程的施工，积攒专业工程的施工业绩，并采取相应措施，通过各种渠道，逐步完善与公司注册经营范围相配套的资质办理和升级，为公司扩大营业范围创造先决条件。

　　同志们，今天的会议明确了今年的总体要求和目标任务。让我们在公司党委、董事会的正确领导下，把智慧融入工

　　作，用行动排除险阻，靠意志战胜困难，全力推进公司各项工作奋力向前，为全面实现今年各项工作目标而努力奋斗。